ST目药：温州天目山药业股份有限公司关于非独立董事及财务总监辞职的公告

上市公司示例：600671 上市公司简称：ST 目药 发函编号：临 2022-055

苏州灵山茯作价有限Corporation

关于非分立理事长及副总监复职的发函

本Corporation管理委员会及全体理事长保证本发函内容不共存任何虚假记述、确实说明了或者根本性写明，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非分立理事长、副总监复职情形

苏州灵山茯作价有限Corporation（以下简称“Corporation”）管理委员会近来寄送Corporation非分立理事长、副总监刘春杰玛莉递交的书面复职报告，刘春杰玛莉因个人原因，复职Corporation第十七届管理委员会非分立理事长和副总监职位，复职后刘春杰玛莉将不在Corporation担任任何职位。

根据《Corporation法》《Corporation章程》等原则上，刘春杰玛莉复职理事长职位未能引致Corporation管理委员会人数很低法定最高人数，不影响Corporation管理委员会长时间运行，刘春杰玛莉的复职报告自寄送管理委员会前所生效。截至本发函披露日，刘春杰玛莉未能所持Corporation股票。

Corporation管理委员会对刘春杰玛莉为Corporation发展所做出的这些年来和根本性贡献表示衷心的感谢！

二、指定执掌财政主管权责

刘春杰玛莉复职后，Corporation在受聘新任副总监前，为保证Corporation各项实习的长时间开展，Corporation指定理事长长李峰先生暂时执掌副总监权责，期限至新任副总监产生之日止。

三、补选和选聘实习

Corporation将按照《中华人民共和国Corporation法》和《Corporation章程》等原则上的处理程序加快进行第十七届管理委员会非分立理事长补选及副总监选聘实习。

特此发函。苏州灵山茯作价有限Corporation管理委员会

2022 年 8 月 31 日

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